नीरव मोदी और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी ने 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी के मुम्बई, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में विभिन्न परिसरों की आज तलाशी ली और 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक :पीएनबी: की शिकायत पर की गई है। एजेंसी ने मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल और कारोबारी साझेदार मेहुल चौकसी के खिलाफ 280 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग का कल एक मामला दर्ज किया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘ईडी ने पीएनबी के धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में पूरे भारत में नीरव मोदी और गीतांजली जेम्स की 17 संपत्तियों की तलाशी ली। 5100 करोड़ रुपये के सोने, हीरे और अन्य जवाहारात जब्त किये गये।’’ सूत्रों ने बताया कि एजेंसी द्वारा शोरुमों एवं वर्कशॉप से जब्त इन बेशकीमती सामानों के दाम ‘स्टॉक वैल्यू’ पर आधारित हैं। 3.9 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि भी जब्त की गई है।

सूत्रों ने बताया कि मुम्बई की पांच संपत्तियां एजेंसी की निषेधाज्ञा के तहत रखी गयी हैं और कल भी छापे जारी रह सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मोदी और उनके पार्टनर एवं रिश्तेदार चौकसी के पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने इस मामले में जांच के अपने दायरे का अब विस्तार किया है और वह प्राथिमिकी के अलावा भी पीएनबी को 11,400 करोड़ रुपये का चूना लगाने के पूरे आरोप पर भी गौर करेगी। बैंक ने उसे शिकायत भेजी है। यह शिकायत सीबीआई से साझा की गयी थी।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि तड़के ही ईडी जांच दल नीरव मोदी और चौकसी से जुड़े शोरुमों, वर्कशॉप, रिहायशों और कार्यालयों पर पहुंच गयी। प्रवर्तन निदशालय के अधिकारियों ने जिन जगहों पर यह कार्रवाई की, उनमें मोदी का मुंबई के कुर्ला इलाके का घर, काला घोड़ा इलाके की डिजाइनर आभूषणों की दुकान, बांद्रा और लोअर परेल इलाके में कंपनी के तीन ठिकाने, गुजरात के सूरत में तीन ठिकाने और दिल्ली के डिफेंस कालोनी और चाणक्यपुरी इलाके में मोदी के शो-रूम शामिल हैं। जयपुर और हैदराबाद में भी छापे मारे गये।

ईडी ने आयकर विभाग को पत्र लिखकर उसे कथित कर चोरी में पिछले साल मोदी, चौकसी और अन्य पर मारे गये छापे में मिले सभी दस्तावेजों को उससे साझा करने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई द्वारा इस माह प्रारंभ में दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर मनी लांड्रिंग निरोधक अधिनिमय (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि कथित रूप से धोखाधड़ी से हासिल बैंक के धन की लांड्रिंग हुई और क्या अपराध की कमाई का बाद में गैरकानूनी तरीके से संपत्तियां खरीदने और कालेधन के रूप में इस्तेमाल किया गया।

मोदी 2013 से फोर्ब्स की अमीर भारतीयों की सूची में नियमित रूप से शामिल रहे हैं। सीबीआई ने नीरव मोदी, उसकी पत्नी और उनके एक भागीदार को बैंक के साथ 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 31 जनवरी को नामजद किया है। बैंक ने मंगलवार को सीबीआई के पास दो और शिकायतें भेजते हुए कहा है कि यह घोटाला 11,400 करोड़ रुपये से अधिक का है।

सीबीआई ने मोदी, उनके भाई, पत्नी, चौकसी (ये सभी डायमंड आर यूएस सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स) तथा दो बैंक अधिकारियों गोकुलनाथ शेट्टी (सेवानिवृत) और मनोज खराट के आवासों पर छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने नीरव मोदी के भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चीनूभाई चौकसी तथा दो नामजद बैंक अधिकारियों गोकुलनाथ शेट्टी :अब सेवानिवृत्त्: और मनोज खराट के घरों पर भी तलाशी की।

सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि इन सरकारी (बैंक) अधिकारियों ने उपरोक्त फर्मों को धन का लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया जिससे 2017 में पंजाब नेशनल बैंक को 280.70 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान हुआ। बैंक ने यह भी शिकायत की है कि उसके यहां से धोखाधड़ी कर के आरोपी इकाइयों के पक्ष में या उनकी ओर से 16 जनवरी 2018 को कुछ साख-पत्र जारी किए गए। इन इकाइयों ने बैंक की मुंबई स्थित संबंधित शाखा को आयात संबंधी कुछ दस्तावेज दिए थे और आवेदन किया था कि माल भेजने वाली विदेशी इकाइयों के भुगतान के लिए क्रेता की ओर से साख पत्र जारी कर दिए जाएं।

हीरा व्यापारी मोदी भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनके भाई निशाल और पत्नी एमी भारतीय नागरिक नहीं हैं। भाषा राज कुमार सुमन